Dirk Hagemann gehört am 14.06. und 13.07. zu dem Referenten-Team bei Management Circle zu den neuen Sanktionen gegen Russland
Dirk Hagemann von Hagemann Trade Compliance Consulting gehört am 14.06. (Online) und 13.07. (Präsenz in Frankfurt am Main) zu dem Referenten-Team bei Management Circle zu den neuen Sanktionen gegen Russland.
Inhalt:
Compliance-Management im Russlandgeschäft
1. Rechtliche Risiken
- Beispiele für unklare Rechtslage (offene Fragen) aus dem EU Russland Embargo
- FAQs der EU, des BAFA und der Bundesbank
- Mittelbares Bereitstellungsverbot
- Lieferverträge mit Bezug zu Russland: Erfüllen, pausieren, zurücktreten oder kündigen?
2. Umgehungsgeschäfte und faktisches Embargo
- Anfragen aus anderen Ländern mit Endverwendung in Russland
- Lieferungen über eigene ausländische Tochtergesellschaften nach Russland
- Riskante „Kreativität“
- Faktisches Embargo für legale Lieferungen
3. Unternehmensweite Compliance Rollen, Abläufe und IT-Prozesse
- Falls das Russlandgeschäft weitergeführt werden soll
- Falls das Russlandgeschäft (dauerhaft) eingestellt werden soll
- Frei zugängliche Websites/ Tools für konsolidierte Gesetzestexte und Finanzsanktionen
- Rechtliche Gegenmaßnahmen Russlands