Dirk Hagemann ist, gemeinsam mit Kollegen anderer Kanzleien, Co-Referent zu Geldwäsche- und Sanktions-Compliance bei dem DICO Forum in Berlin.

Geldwäsche- und Sanktions-Compliance im Unternehmen: Schnittstellen, Unterschiede und mögliche Haftungsrisiken – weiß wirklich immer jeder, welche Informationen wo im Unternehmen sind?
 
Anhand eines Falls aus der Praxis stellen die beiden Arbeitskreise dar, wie Kriterien entwickelt werden können, um frühzeitig im Unternehmen Versuche der illegalen Beschaffung oder Sanktionsumgehung sowie des Ausnutzens zu Geldwäschezwecken anhand von red flags zu erkennen und diese zu verhindern. Es werden anhand des Falls Entdeckungsrisiken dargestellt und (Sanktions-)Folgen einer Non-Compliance diskutiert. Schließlich sollen Ansätze aus unterschiedlichen Unternehmen diskutiert werden, wie die beiden Bereiche der Sanktionen/Embargos und Geldwäscheprävention voneinander profitieren können.
 
Link zu der Veranstaltung: DICO FORUM 2025 - Programm - DICO e.V.