Ziele und Vorteile eines Trade Compliance Management Systems
VERMEIDUNG
- einer persönlichen Haftung der Geschäftsführung
- einer persönlichen Haftung der Zoll- und Exportverantwortlichen in den Führungsebenen
- einer Haftung des Unternehmens
- von Verstößen durch die Führungskräfte oder Linienmitarbeiter
- von Strafzahlungen
- von Beanstandungen in Zoll- und Außenwirtschaftsprüfungen
- des Entzugs von zoll- und exportrechtlichen Verfahrenserleichterungen
ERFÜLLUNG
- der Legalitäts- und Organisationspflichten der Geschäftsführung und Trade Compliance Verantwortlichen
ETABLIERUNG
- einer schlanken, „prüfungsfesten“ Trade Compliance Organisation mit klaren Kompetenzen, Rollen und Verantwortungsbereichen
- sicherer Zoll- und Exportprozesse
- sicherer Delegations- und Eskalationswege
- eines souveränen Umgangs mit Kunden, Lieferanten, Behörden und Prüfern
- einer guten, persönlichen Reputation der Geschäftsführung und der Trade Compliance Verantwortlichen
REDUZIERUNG
- der Geldstrafe oder Geldbuße bei einem Verstoß gegen Außenhandelsvorschriften
- von zollrechtlichen (Einfuhr-)Abgaben
Hagemann Trade Compliance Consulting berät, unterstützt und entlastet Sie vor Ort bei dem Aufbau oder bei der Verbesserung eines Trade Compliance Management Systems (TCMS), das individuell zu Ihrem Unternehmen passt. Grundlagen sind gesetzliche Vorgaben, regulatorische Empfehlungen, internationale Standards und Best Practices.
Das beinhaltet:
- Analyse, Design, Erstellung und Etablierung der TCMS Aufbau- und Ablauforganisation, Arbeits- und Organisationsanweisungen, Trade Compliance Policies sowie der operativen Zoll- und Exportprozesse.
- Schulungen für die Geschäftsführung und die Trade Compliance Verantwortlichen in den Führungsebenen zu den persönlichen Haftungsrisiken, Möglichkeiten zur Haftungsvermeidung, Möglichkeit der Delegation, verbleibende persönliche Pflichten, TCMS Organisations- und Prozessdesign.
- Regelmäßige Prüfung des TCMS vor Ort. Sofern nötig: Update der Organisationsanweisungen, Policies und Prozesse.