Trade Compliance Consulting zu der Schnittstelle zu Ihrer Geschäftsbank

An der Schnittstelle zwischen Ihrer Trade Compliance Organisation und Ihrer Geschäftsbank können folgende Herausforderungen auftreten:

• Sichere Nutzung und Erstellung von Akkreditiven und Avalen (Update der Organisationsanweisungen und Prozesse)
• Häufig Diskussion zwischen Bank und Kunde: Anforderungen der Banken an Trade Compliance Dokumente
• Risiko: Transaktionen in U.S. Dollar
• Risiko: Bank sperrt Ihr Geschäftskonto bei schweren Verstößen gegen das Außenwirtschaftsrecht oder kündigt Ihr Geschäftskonto bei wiederholten Verstößen gegen das Außenwirtschaftsrecht